Mitä "rahan siivoaminen" tarkoittaa?

Anonim

Rahan puhdistaminen tarkoittaa "neitsyyttisyyden" palauttamista laittomasta toiminnasta peräisin olevalle rahalle. 1920-luvulla kiellettyinä aikoina laiton raha tuli Yhdysvalloissa alkoholin salakuljetuksesta, ja kierrättääkseen sitä rikollisjoukot avasivat pesulaketjut, liiketoiminnan tuolloin.

Vaadittavat pesut
Siksi puhumme tänään rahan "pesemisestä". Nykyään "likaiset" rahat tulevat pääasiassa huumekaupasta, maffiatoimista, aseiden myynnistä ja niin edelleen. Tätä tarkoitusta varten avaamalla yrityksiä ja vaihtotilejä maissa, jotka takaavat nimettömyyden (Sveitsistä Luxemburgiin, trooppisiin veroparatiiseihin), rahat kulkevat sähköisten siirtojen kautta, jotka sekoittavat yhä enemmän niiden jälkiä, kunnes ne palaavat Alkuperämaa, joka sijoitetaan uudelleen lailliseen toimintaan: hotellit, ravintolat, baarit, kiinteistöyhtiöt, supermarketit ja monenlainen tuottava toiminta.
Joidenkin tutkimusten mukaan huumekauppa Euroopassa tuottaa noin 500 miljardia dollaria rahaa vuodessa, samoin kuin öljymarkkinat. Määrä, joka pystyy muuttamaan taloutta ja tuottamaan tuotantotoimintaa paljon kilpailukykyisemmäksi kuin laillisella rahoilla rahoitetut ja samalla vaarantamaan järjestelmien vakauden viranomaisten lahjonnan ansiosta.

Maailman luovimmat salakuljettajat Mene galleriaan (N kuvaa)

Saatat olla kiinnostunut:
10 laitonta asiaa Euroopassa, mutta ei Yhdysvalloissa
Deep Web: mikä virtaa Internetin syvyyksiin
Milloin rahat syntyivät?